证券代码：600265        证券简称：ST 景谷        公告编号：2023-021

              云南景谷林业股份有限公司

【资料图】

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议

于 2023 年 4 月 27 日（星期四）召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过电子

邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《云

南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年度监事会工

作报告》；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度监事会工作报告》。

  该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年度财务决算

报告》；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年度财务决算报告》。

  该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

  三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年年度报告》

及摘要；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年年度报告》及摘要。

  该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

  四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年度利润分配

方案》；

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告：

-419,040,240.93 元。

   由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2022 年度不进行利润分

配，也不以公积金转增股本。

   该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2022 年度内部控制

 评价报告》；

   相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

 《2022 年度内部控制评价报告》。

   六、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2023 年度公司

监事薪酬的议案》；

   参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2023 年

监事薪酬方案如下：

酬，监事不享有津贴。

   该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

   七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《监事会对公司董事

会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》。

   相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事

会对公司董事会关于公司 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见》。

   八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年第一季度报

告》。

   相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2023 年第一季度报告》。

                          云南景谷林业股份有限公司监事会

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